LCB-FT et KYC : les nouvelles exigences européennes et françaises à maîtriser
L’Union européenne poursuit la consolidation du cadre LCB-FT à travers la mise en place de l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment (AMLA) et la publication du paquet LCB-FT 2024, qui harmonise les obligations de vigilance et les contrôles à l’échelle des États membres.En France, l’ACPR et TRACFIN renforcent leurs attentes en matière de gouvernance […]